列席的公报《计划中的公司贡献的并购美国公司的打手势索赔》,在明天收盘使无情

贴壁纸代码:600416 股本权益略号:湘电利息 编号:2011临-032
湘潭电力机械利息有限公司
月的第四日届董事会第二十五次代表大会后果公报
暨传唤二0一年头等暂时伙伴大会的通告
本董事会及每个董事确保本公报情节不存在一点虚伪记载、给错误的劝告性州或许伟大的删掉,并对其情节的现实、正确和完整性承当独特的及共同责任。
湘潭电力机械利息有限公司(以下略号“公司”)月的第四日届董事会第二十五次代表大会于2011年10月18日在湖南省湘潭市湘开放大学酒店代表大会室举行,董事长周建雄行医掌管了代表大会。代表大会应到董事11名,实到董事9名,公司董事陈能行医因任务到美国月动差未能列席,付托董事汤鸿辉行医代替行使开票选举,公司董事颜勇飞行医因任务到美国月动差未能列席,付托董事罗百敏行医代替行使开票选举。公司中西部及东部各州的县议会、代理商层面积身体部位然后相互关系机关管理人列席了代表大会。代表大会契合《公司条例》和《公司条例》的使关心规则。代表大会以记名开票选举办法逐项深思熟虑并经过了如次打手势索赔:
一、全价票深思熟虑经过了《计划中的公司续聘会计公司的打手势索赔》。
依据公司的现实必要,持续使用普华永道通过会计公司有限公司为湘潭电力机械利息有限公司2011年度财务审计机构,聘期为年。
容忍:11票 反:0票 弃权:0
二、全价票深思熟虑经过了《计划中的公司贡献的并购美国公司的打手势索赔》。
为被举起或抬高公司电力机械工业的竟争能力,加快公司经纪国际化快速地流动,经和美国通用电气公司(以下略号“GE公司”)和睦的协商,公司拟贡献的并购GE公司走卒Electric Machinery公司(以下略号“E·M公司”)。
E·M公司不漏水于1891年,报户口地为美国明尼苏达州。该公司现建坪约31,700平方米,掌握职员256人(到站的研究与开发设计职员的32人),次要产品为同一时刻原动者、易怒原动者、同一时刻发电力机械、无刷刺激物,次要百货商店集合在石油、毒然后发电交往等高端电力机械百货商店范畴。美国Berg & Berg Enterprises Inc. 坐落加利福尼亚州库比蒂诺,该公司是一家由卡尔8226;伯格管理运营的大的风险花费基金公司,公司拟与美国Berg & Berg Enterprises Inc.举行战术协作,以雄鹿现钞贡献的办法,协会并购E·M公司100%的股权,正式竞购价钱以公司使用的中间阶段的评价价钱为参考,终极贿赂价钱由美国司法
部竞购甩卖顺序决定。董事会授权证公司一件商品组具体作用早期并购约定,终极并购突出决定后另行公报并报伙伴大会深思熟虑容忍。
容忍:11票 反:0票 弃权:0票
三、全价票深思熟虑经过了《计划中的公司2011年第三一节揭晓的打手势索赔》。
容忍:11票 反:0票 弃权:0票
四、全价票深思熟虑经过了《计划中的公司为湖南湘电东洋电气有限公司供给打包票的打手势索赔》。
湖南湘电东洋电气有限公司(以下略号“湘电东洋”)系我公司合营公司(持股鱼鳞为50%),为了确保湘电东洋的常态运营,公司容忍为湘电东洋供给1000万元续贷的授信打包票。
至2011年9月30日,湘电东洋总资产万元,净资产万元,资产负债率%,主营业务收入万元 ,净赚万元。
公司孤独董事马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉以为被打包票方湘电东洋电气有限公司为公司持股50%的分支机构,被打包票宾语的主体资历、商业信誉状况及异质的打包票的审批顺序均契合公司异质的打包票的相互关系规则。到这地步,该项打包票是有理的,契合使关心规则的索赔,不克不及的伤害股票上市的公司和每个伙伴的使参与。
容忍:11票 反:0票 弃权:0票
五、全价票深思熟虑经过了《计划中的传唤湘电利息2011年头等暂时伙伴大会的打手势索赔》。
容忍:11票 反:0票 弃权:0票
公司定于2011年11月5日(周六)午前9:00传唤2011年头等暂时伙伴大会,现将使关心事项通告如次:
(一)传唤代表大会基本情况
1、代表大会会议召集人:董事会
2、代表大会传唤工夫:2011年11月5日(周六)9:00
3、完毕过户日期:2011年10月28日(星期五)
4、现场代表大会地方:湖南省湘潭市湘开放大学酒店代表大会室
5、代表大会传唤办法:这次伙伴大会采用现场开票的办法。
(二)代表大会深思熟虑事项
1、深思熟虑《计划中的公司续聘会计公司的打手势索赔》;
2、深思熟虑《计划中的公司为湖南湘电东洋电气有限公司供给打包票的打手势索赔》。
2
(三)代表大会列席宾语
1、公司董、监事和高级管理职员的;
2、完毕2011年10月28日(星期五)午后上海贴壁纸市税市完毕后,在中国贴壁纸签到结算有限责任公司上海公司签到在册的本公司每个伙伴;
3、因故不克不及列席代表大会的伙伴可付托对立面持伙伴身体的授权证付托书联结代表大会(见附件);
4、公司使用的有贴壁纸找到工作资历的黑色豪门企业的求婚者。
(四)现场代表大会签到办法
1、团体股伙伴持伙伴解释、营业执照硬拷贝、法定代理人份证明(可以是硬拷贝)或团体授权证付托书(不得已是新颖的)和列席人份证应付签到手续。
2、社会公众股伙伴持伙伴解释卡、身体的份证应付签到手续,付托列席的持收件人份证 、付托人伙伴解释卡和授权证付托书应付签到手续。
3、异地伙伴可经过函件或描写办法举行签到(需供给前述的1、2项规则的无效证件的硬拷贝)。
4、签到工夫:2011年10月31日(周一),午前8:00-12:00,午后13:30-17:30。
5、签到地方 :湘潭电力机械利息有限公司贴壁纸部
节目主持人:李怡文 刘珏
联系电话:0731-58595252、58595732 描写:0731-58595252
通讯地址:湖南省湘潭市下摄司街302号
邮递区号:411101
(五)有关注意事项
1、联结代表大会的伙伴住宿费和通讯费自理;
特意地公报。
附件: 授权证付托书
湘潭电力机械利息有限董事会
二○一年octanol 辛醇十九日 3
附件:
授权证付托书
兹付托 行医(女人)/代表本单位(身体的)列席湘潭电力机械利息有限公司2011年头等暂时伙伴大会,并代替行使开票选举。
付托人姓名(署名):
付托人份证号码:
付托人持股数:
付托人伙伴负载量:
收件人署名:
收件人份证号码:
付托日期:2011年 月 日
开票异议:
序号
深思熟虑事项
同意

弃权
1
计划中的公司续聘会计公司的打手势索赔;
2
计划中的公司为湖南湘电东洋电气有限公司供给打包票的打手势索赔
注:请在确切的的异议栏划“√”
如付托人未对开票异议做出直言的暗示,则问候收件人有权根据本身的意义举行选举。
(本授权证付托书硬拷贝及剪报均无效)
4

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