包装信号:002610 包装缩写:爱康科技 公报编号:2013-55
江苏爱康科技股受宪法限制的公司
次要的届董事会基本的暂时会产生公报
公司及每件东西董事保障归因于、正确和完整性,无虚伪记载、
给错误的劝告性提及或陆军少校降落。
一、董事会会:
江苏爱康科技股受宪法限制的公司(以下缩写 公司)次要的届董事会基本的暂时会
201年会流通的 年9 4月24日 每日电子邮件,2013 年9 第30个月 日午前以现
现场与要旨相结合。会由董事长邹成辉教员掌管。,唐本应列席会
事 9 名,董事现实列席影响 9 名,公司监事列席会。这次会的召集适合奇纳的声称。
中华人民共和国公司法及另外法度、公司条例。
二、董事会会谈论:
因思索,每件东西董事机密开票经过了以下建议:
(1)9人会 投投投投投开票委任证书书书书书书、0 票支持、0 弃权开票结出果实博得经过。 发生着的选举权
公司次要的届董事会主席、副主席建议;
选举权邹成辉教员为公司次要的届董事会主席、季海瑜举止文雅且有教养的女子为公司次要的届董
事会副董事长,任期三年。(附简历)
(二)9人会 投投投投投开票委任证书书书书书书、0 票支持、0 弃权开票结出果实博得经过。 发生着的失业
董事会书记建议
紧密结合季海瑜举止文雅且有教养的女子为董事会书记,任期三年。季海瑜举止文雅且有教养的女子握住深圳包装交
Y颁布的董事会书记资格证明书,润色方法如次:话筒:0512-8255378,描绘
为0512-82557644,信箱是正整个。
(三)
与9猎狐运动 投投投投投开票委任证书书书书书书、0 票支持、0 弃权开票结出果实博得经过。 发生着的失业
执行干事账目
委派邹成辉教员为执行干事,任期三年。
(四)与9猎狐运动 投投投投投开票委任证书书书书书书、0 票支持、0 弃权开票结出果实博得经过。 发生着的失业
公司副总统建议
执行干事邹成辉教员提高,会一致经过紧密结合季海瑜举止文雅且有教养的女子、伊梅怀孕的女职员
士、黄国云教员、李嘉康教员、李艳飞教员任公司副总统,任期三年。(简
附是故)。
(五)与9猎狐运动 投投投投投开票委任证书书书书书书、0 票支持、0 弃权开票结出果实博得经过。 发生着的失业
公司财务人员账目
邹成虎执行干事提高,会一致经过紧密结合伊梅怀孕的女职员士使从事公司财务对负有责任
人,任期三年。
(六)与9猎狐运动 投投投投投开票委任证书书书书书书、0 票支持、0 弃权开票结出果实博得经过。 发生着的董事
会借道静脉输液法换届选举权的建议》
董事会会员由美国开账户选举权健康状态。,董事会薪酬与增长授予
员会、审计授予、战术授予、提高授予的结合先前健康状态为:
1、邹成辉、刘丹平、丁少华是董事会战术授予代表。;邹成辉为上端
代表。
3、丁韶光、袁淳、易美怀教员是B公司薪酬与增长授予代表。;丁韶光(独
董事会的恢复)使从事主席。
3、袁淳、刘丹平、徐国辉是董事会审计授予代表。;袁春(孤独董事)
使从事授予主席。
4、刘丹平、袁淳、邹成辉为董事会提高授予代表;刘丹平(孤独董
事)使从事授予主席。
(借道静脉输液法代表简附是故)
三、后援文档
1、次要的届董事会基本的暂时会产生。
特别地流通的!
江苏爱康科技股受宪法限制的董事会
2013年10月9日
附件:简历
邹成辉教员, 1974年将满,奇纳国籍,无不断的庇护权。大学校舍本科学历,
卒业于湖南大学校舍,长江商业专科学校EMBA。曾任奇纳农业开账户江阴市分公司荣誉掌管、江阴市
理泰修饰材料股受宪法限制的公司副总统。邹成辉教员握住丰饶的的铝型材经商经纪管
理经历,它是本人公司的次要创始人经过、现实把持人,公司靠在上面的董事长、执行干事,
片面完成公司事务。2009-2012年陆续三年被中共江阴市市委、江阴市市人民政府评价
被选为优良导演(干事)。
邹成辉教员为爱康科技现实把持人,立即的或间接得来的握住Icon技术股
。邹成辉教员未受过奇纳证监会及另外有关部门的处分和包装交易所惩戒。
季海瑜举止文雅且有教养的女子, 1975年将满,奇纳国籍,无不断的庇护权。大学校舍本科学历,
卒业于湖南大学校舍。历任无锡市中枢人事处代表。、副上端(上端)
使从事任务)、金库处副上端(上端)使从事任务)。靠在上面的公司副董事长,副总统

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